Análisis y definición de las áreas claves en la estructura de cumplimiento de sujetos obligados tipo 2 y 3 según el Acuerdo SUGEF 13-19
| dc.contributor.author | Argüello Bogantes Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 en respuesta a la preocupación por el lavado de dinero y la amenaza que representaba para el sistema bancario y las instituciones financieras | |
| dc.description.abstract | Su objetivo es establecer estándares para promover la efectiva implementación de leyes | |
| dc.description.abstract | regulaciones y medidas que sean efectivas contra el lavado de activos | |
| dc.description.abstract | financiamiento al terrorismo | |
| dc.description.abstract | financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/F | |
| dc.identifier.aleph | 74028 | |
| dc.identifier.citation | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074028&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/10033 | |
| dc.title | Análisis y definición de las áreas claves en la estructura de cumplimiento de sujetos obligados tipo 2 y 3 según el Acuerdo SUGEF 13-19 | |
| dc.title | Carolina Argüello Bogantes | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |