Análisis y definición de las áreas claves en la estructura de cumplimiento de sujetos obligados tipo 2 y 3 según el Acuerdo SUGEF 13-19
Abstract
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 en respuesta a la preocupación por el lavado de dinero y la amenaza que representaba para el sistema bancario y las instituciones financieras
Su objetivo es establecer estándares para promover la efectiva implementación de leyes
regulaciones y medidas que sean efectivas contra el lavado de activos
financiamiento al terrorismo
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/F
Su objetivo es establecer estándares para promover la efectiva implementación de leyes
regulaciones y medidas que sean efectivas contra el lavado de activos
financiamiento al terrorismo
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/F
Description
Trabajo final de graduación
Keywords
Citation
http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000074028&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA