El riesgo de las transacciones financieras relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica
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Abstract
En el primer capítulo de la investigación
se describen los antecedentes que han dado pie para que los gobiernos de los diferentes países y el nuestro
dirijan sus esfuerzos para contar con un robusto marco regulatorio y medidas de control que garanticen la transparencia y solidez del sistema financiero; así como también se exponen los elementos o circunstancias que contribuyen para que se genere el problema objeto de estudio
El segundo capítulo denominado marco teórico
inicia con la de
se describen los antecedentes que han dado pie para que los gobiernos de los diferentes países y el nuestro
dirijan sus esfuerzos para contar con un robusto marco regulatorio y medidas de control que garanticen la transparencia y solidez del sistema financiero; así como también se exponen los elementos o circunstancias que contribuyen para que se genere el problema objeto de estudio
El segundo capítulo denominado marco teórico
inicia con la de
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Trabajo final de graduación